إلقاء القبض على شبكة لتحويل الأموال بطريقة غير مشروعة و تهريب الذهب في سورية
كشف رئيس قسم مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في إدارة الأمن الجنائي الرائد سعد عثمان أنه في إطار الجهود التي تبذلها الوزارة وتنفيذاً لتوجيهات وزير الداخلية لمكافحة الجرائم بشتى أنواعها، وخاصة التي تمس بالأمن الاقتصادي للبلاد، تمكن قسم مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب من إلقاء القبض على معظم أفراد شبكة تتلاعب في سعر صرف العملات وعددهم ثمانية لقيامهم بجرم مزاولة مهنة تحويل الأموال بطريقة غير مشروعة وتصريف العملات من دون ترخيص.
وأوضح عثمان أن قيمة المبالغ التي قاموا بتحويلها تجاوزت مبلغ 50 مليون ليرة سورية، كما اعترف أحدهم بنقل حوالة مالية قيمتها 120 مليون ليرة عن طريق شخص متوارٍ.
وكشفت التحقيقات عن قيام أحد المقبوض عليهم بقيامه بتهريب أربعة كيلو غرامات وأربعمئة غرام من الذهب إلى مصر والإمارات عن طريق أحد الأشخاص من أهالي حلب وتم إيداعها بخزنة أحد البنوك في الإمارات لمدة سبع سنوات ومن ثم باع كيلوين وأربعمئة غرام في الإمارات بمبلغ 79 ألف دولار أميركي واستلمها على شكل مصاغ ذهبي من وكيل في حلب قبل إلقاء القبض عليه بحوالي شهر.
المصدر: الاقتصادية
The post إلقاء القبض على شبكة لتحويل الأموال بطريقة غير مشروعة و تهريب الذهب في سورية appeared first on يوميات في دمشق.
from يوميات في دمشق http://bit.ly/2K1x75i