ضمن حملة تقوم بها هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ضد شركات صرافة تتضارب بالعملات الأجبنية بغية المضاربة على الليرة، نجحت في ضبط مقر عائد لإحدى الشركات المعروفة في مدينة حماه، وقد باشرت الهيئة في تحقيقاتها الأولية، التي بينت ارتباط تلك الشركة مالياً بجهات وبنوك خارجية، وضلوعها بإدارة السوق السوداء والمضاربة على الليرة السورية، إضافة إلى قيامها بالاحتفاظ بأرصدة مالية ضخمة (تجاوزت عشرات ملايين الدولارات وما يعادلها من العملات الأجنبية الأخرى)، وتعود تلك الأرصدة لعشرات الشركات التجارية والشخصيات المعروفة، حيث تقوم الشركة بإدارتها واستخدامها للقيام بعمليات الصرافة والتحويلات المالية الخارجية من وإلى دول مختلفة كالمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والعراق وغيرها.
وقد قامت الهيئة مؤخراً باستكمال مهمتها داخل مقر الشركة، إذ ضبطت المزيد من الدلائل والبيانات وحصلت على بعض الإفادات التي تدعم تحقيقاتها، وتواصل الهيئة دراسة وتحليل تلك البيانات بغية تحديد كافة الجهات المتورطة واتخاذ الإجراءات القانونية بحقها أصولاً.
سينسيريا
The post تديرها شخصيات معروفة…ضبط شركة صرافة تمول خارجياً ..والهدف المضاربة على الليرة! appeared first on يوميات في دمشق.
from يوميات في دمشق https://ift.tt/2IocLUu