بعد نجاحها في ضبط مقر عائد لإحدى الشركات المعروفة في مدينة حماة أظهرت تحقيقات هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ارتباط تلك الشركة مالياً بجهات وبنوك خارجية وضلوعها بإدارة السوق السوداء والمضاربة على الليرة السورية.
وأشارت الهيئة إلى أنّ التحقيقات أظهرت قيام الشركة بالاحتفاظ بأرصدة مالية ضخمة تجاوزت عشرات ملايين الدولارات وما يعادلها من العملات الأجنبية الأخرى وتعود تلك الأرصدة لعشرات الشركات التجارية والأشخاص تقوم الشركة بإدارتها واستخدامها للقيام بعمليات الصرافة والتحويلات المالية الخارجية من وإلى دول مختلفة كالسعودية والإمارات والعراق وغيرها.
ولفتت الهيئة إلى أنّها قامت مؤخراً باستكمال مهمتها داخل مقر الشركة حيث ضبطت المزيد من الدلائل والبيانات وحصلت على بعض الإفادات التي تدعم تحقيقاتها, مؤكدةً أنّها تواصل دراسة وتحليل تلك البيانات بغية تحديد كل الجهات المتورطة واتخاذ الإجراءات القانونية بحقها أصولاً.
المصدر: تشرين
The post هيئة مكافحة غسل الأموال: الشركة المضبوطة في حماة مرتبطة بجهات خارجية appeared first on يوميات في دمشق.
from يوميات في دمشق https://ift.tt/2T5uLY3